Shareholder's meeting - Matica Fintec | Solutions for a changing world

Ordinary and Extraordinary Shareholders' meeting June 23, 2025 (first call) and June 24, 2025 (second call)

Full notice of ordinary and extraordinary shareholders’ meeting

Abstract notice of ordinary and extraordinary shareholders’ meeting

Proxy form ex art.135 novies TUF

Proxy form ex art.135 undecies TUF

Explanatory report of the BoD on items on the agenda

2023 Consolidated Report of the Auditing Firm

2024 Consolidated Report of the Auditing Firm

Matica Corp – Balance Sheet 2023

Matica Corp – Balance Sheet 2024

Matica Fintec – Proforma Consolidated Balance Sheet 2024

Fairness opinion

Matica Fintec – Separate Balance Sheet 2023

Matica Fintec – Separate Balance Sheet 2024

Matica Fintec – Consolidated Balance Sheet 2023

Matica Fintec – Consolidated Balance Sheet 2024

Pro forma Note Balance Sheet 2024

DISK – Balance Sheet 2023

DISK – Balance Sheet 2024

RTO Information Document

Report of the Board of Statutory Auditors Article 2441 paragraph 6

Matica Corp and DISK valuation report

Ordinary Shareholders' meeting April 11, 2025 (first call) and April 16, 2025 (second call)

Full notice of ordinary shareholders’ meeting

Abstract notice of ordinary shareholders’ meeting

Proxy form ex art.135 novies TUF

Proxy form ex art.135 undecies TUF

Explanatory report of the BoD on items on the agenda

List Number 1: Board of Directors

List Number 1: Board of Statutory Auditors

Minutes of the ordinary shareholders’ meeting

Quorum

Summary of votes

Extraordinary Shareholders' meeting December 20, 2024 (first call) and December 23, 2024 (second call)

Full notice of extraordinary shareholders’ meeting

Abstract notice of extraordinary shareholders’ meeting

Proxy form ex art.135 novies TUF

Proxy form ex art.135 undecies TUF

Explanatory report of the BoD on items on the agenda

Explanatory report of the BoD on the settlement value

Opinion of the Board of Statutory Auditors

Opinion of the Auditing Firm

Withdrawal Form

Minutes of the extraordinary shareholders’ meeting

Summary of votes

Option and pre-emption offer acceptance form

Option and pre-emption offer notice

Ordinary Shareholders' meeting April 10, 2024 (first call) and April 15, 2024 (second call)

Full notice of ordinary shareholders’ meeting

Abstract notice of ordinary shareholders’ meeting

Proxy form ex art.135 novies TUF

Proxy form ex art.135 undecies TUF

Explanatory report of the BoD on items on the agenda

1st resolution – approval statements

2nd resolution – result allocation

List of participants

Minutes of the shareholders’ meeting

Quorum

Summary of votes

Ordinary Shareholders' meeting April 18, 2023 (first call) and April 28, 2023 (second call)

Full notice of ordinary shareholders’ meeting

Abstract notice of ordinary shareholders’ meeting

Proxy form ex art.135 novies TUF

Proxy form ex art.135 undecies TUF

Explanatory report of the BoD on items on the agenda

Reasoned proposal of the College

Assemblea straordinaria del 29 Giugno 2022 (prima convocazione) e 30 Giugno 2022 (seconda convocazione)

Avviso integrale di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti

Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti

Modulo di Delega ex art. 135-novies TUF

Modulo di Delega ex art. 135-undecies TUF

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’Ordine del Giorno

Parere del Collegio Sindacale

Assemblea ordinaria e straordinaria del 21 Aprile 2022 (prima convocazione) e 28 Aprile 2022 (seconda convocazione)

Avviso integrale di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Modulo di Delega ex art. 135-novies TUF

Modulo di Delega ex art. 135-undecies TUF

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’Ordine del Giorno

Lista Numero 1: Consiglio di Amministrazione

Lista Numero 1: Collegio Sindacale

Titolarità Azioni Matica Technologies AG

Assemblea ordinaria del 14 Aprile 2021 (prima convocazione) e 16 Aprile
2021 (seconda convocazione)

Verbale Assemblea ordinaria del 14 Aprile 2021 e relativi allegati

Avviso integrale di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Modulo di Delega ex art. 135-novies TUF

Modulo di Delega ex art. 135-undecies TUF

Relazione della società di revisione indipendente al 31 dicembre 2020

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’Ordine del Giorno

Assemblea ordinaria del 22 Maggio 2020 (prima convocazione) e 28 Maggio
2020 (seconda convocazione)

Verbale Assemblea ordinaria del 22 Maggio e relativi allegati

Avviso integrale di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Estratto dell’Avviso di convocazione dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’Ordine del Giorno

Modulo di Delega ex art. 135-novies TUF

Modulo di Delega ex art. 135-undecies TUF

Proposta motivata del Collegio Sindacale ex artt. 13 e 17 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n.39